12.04.2024
Hvidvask
Advokater er i visse tilfælde omfattet af hvidvaskloven. I Advokatrådets hvidvaskvejledning kan du finde oplysninger om, hvornår advokater er omfattet...
Advokatrådets høringssvar af 29. januar 2008 (L 102) - ændring af hvidvaskloven
Advokatrådets supplerende høringssvar af 26. maj 2008 (L 102) - ændring af hvidvaskloven
A Lawyer’s Guide to Detecting and Preventing Money Laundering - 2014
Erhvervsstyrelsens vejledning om indefrysning
Finanstilsynets vejledning om hvidvaskloven - 2020
Hvidvask i Danmark - Den nationale risikovurdering 2018
Justitsministeriet – National strategi for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering